Защита при проверках мвд

Содержание
  1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
  2. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
  3. Ограничения при проведении проверки
  4. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки
  5. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
  6. Кузнецов Федор Николаевич
  7. Защита при проверках МВД (ОЭБиПК) от квалифицированного адвоката: что нужно знать?
  8. Защита при получении запроса о предоставлении документов
  9. Защита при вызове на допрос или дачу объяснений
  10. Помощь при проведении обысков, выемок, обследований и других мероприятий
  11. Налоговая и полицейская проверка бизнеса: как себя вести
  12. Налоговые проверки и должная осмотрительность   
  13. Что можно сделать прямо сейчас?
  14. Что делать, если в вашем офисе появилась полиция?
  15. Данные книги
  16. Проверка ОЭБиПК (ОБЭП) – Защита и сопровождение при проверке МВД в Москве
  17. Как вести себя при проверке представителями ОЭБиПК?
  18. Как скажется проверка ОЭБиПК на компании, руководителе и сотрудниках
  19. Обеспечим профессиональное юридическое сопровождение проверки ОЭБиПК (ОБЭП)
  20. Адвокат Смоленцев
  21. Исходим из понимания того, что бизнесу неинтересен сам процесс защиты ради процесса, а интересно как можно раньше, с наименьшими финансовыми и психологическими затратами, решить проблему и продолжить работать.
  22. Какой должна быть работа адвокатов в такой чувствительной по последствиям сфере, как защита бизнеса?
  23. Мы не перечисляем выигранные дела, не даем себе оценок и не публикуем отзывы третьих лиц о нашей работе — такая реклама прямо запрещена пунктом 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката
  24. Консультации по защите бизнеса
  25. Почему стоит обратиться именно к адвокатам за защитой
  26. Наши адвокаты могут:
  27. Наши преимущества
  28. Проверки налоговых органов правоохранительных органов
  29. «Заказ» конкурентов
  30. Нужен человек, который «все решит»
  31. Что на самом деле становится причиной проверок
  32. Об участии органов внутренних дел в налоговых проверках (Репин А.)
  33. Налоговая проверка с участием полиции

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

Защита при проверках мвд
Юридическая энциклопедия МИП онлайн – задать вопрос юристу » Споры по недвижимости » Строительный контроль и надзор » Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

Основной целью деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является получение максимальной прибыли и порой в этой погоне они забывают о соблюдении законодательства. Для предотвращения нарушений был введен в действие механизм государственного контроля за действиями организаций и частных предпринимателей.

Однако, на практике встречаются случаи злоупотребления правом органами государственного контроля при проведении проверок.

Поэтому должна существовать нормативно-правовая база, которая регламентирует порядок осуществления контроля и соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частью которой выступает Федеральный закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

  • 1. Принцип уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Полный список работ и услуг, относительно которых необходимы предоставляться уведомления о начале деятельности предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 “Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности”. В этот перечень входят такие виды, как предоставление услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, производство строительных материалов и изделий.
  • 2. Принцип презумпции добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Сущность данного положения в том, что организации и предприниматели, в отношении которых проводятся проверки, не обязаны доказывать свою невиновность, факт нарушения должны обосновать органы государственного и муниципального контроля.
  • 3. Принцип открытости и доступности информации об осуществлении государственного контроля. Данный принцип подразумевает прозрачность осуществления государственного контроля, за исключением ситуаций, связанных с информацией, передача которой запрещена или ограничена нормами права.
  • 4. Принцип соответствия полномочий органа государственного контроля с непосредственно осуществляемой проверкой. Однако, порой компетенция может быть настолько нечетко сформулирована, что позволяет толковать ее достаточно широко. В подобных случаях нужно четко выяснить имеет ли данное должностное лицо право проводить проверку или нет.
  • 5. Принцип недопустимости проведения проверки одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя по аналогичным основаниям несколькими органами государственного контроля.
  • 6. Принцип недопустимости требования о получении организацией, предпринимателем разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти для начала осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. Если законодательством не регламентировано получение подобных документов, то проверяющий орган не имеет права требовать их у проверяемого субъекта.
  • 7. Принцип ответственности проверяющих субъектов за нарушение российского законодательства при осуществлении государственного контроля. Данное положение служит сдерживающим фактором злоупотреблений контролирующих органов.
  • 8. Принцип недопустимости взимания органами государственного контроля проверяемых субъектов платы за проведение проверки. Контрольные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны проводится бесплатно.
  • 9. Принцип финансирования проверок за счет средств соответствующих бюджетов.
  • 10. Принцип разграничения полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности.

Ограничения при проведении проверки

При проведении проверки на контролирующие органы возлагаются ограничения, несоблюдение которых может повлечь недействительность результатов проверки. Субъекты при осуществлении государственного контроля не вправе распространять информацию, доступ к которой был получен в процессе проведения проверки и которая представляет собой:

  • – государственную тайну;
  • – коммерческую тайну;
  • – служебную тайну;
  • – иную охраняемую законом тайну.

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

Законодатель выделяет определенных лиц, имеющих права при проведении проверок:

  • а) руководитель юридического лица;
  • б) иное должностное лицо юридического лица;
  • в) уполномоченный представитель юридического лица;
  • г) индивидуальный предприниматель;
  • д) уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя.
  • Вышеперечисленные лица обладают правом присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, но не обязанностью (ст. 51 Конституции РФ для индивидуального предпринимателя). При этом контролирующий субъект обязан письменно зафиксировать данные заявления, так как иначе у проверяемого лица возникает корреспондирующее право на обжалование данных действий в соответствии с Законом РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке.

Орган государственного контроля обязан предоставлять информацию, относящуюся к предмету проверки.

К ней можно отнести приказ о назначении выездной проверки; документы, подтверждающие компетентность лиц, проводящих выездную проверку; цели, задачи, основания проведения выездной проверки; вид и объем мероприятий по контролю; состав экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке; сроки и условия проведения проверки; ознакомление с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности; разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

    Проверяемое лицо имеет право потребовать внести в акт проверки запись о согласии или несогласии с результатами проверки.

А также проверяемому субъекту предоставлено право административного или судебного обжалования результатов проверки, процедуры, действий проверяющих лиц и признать их незаконными, включая возможность инициировать привлечение должностных лиц проверяющих органов к административной ответственности.

Если при проведении проверки проверяемому субъекту был причинен вред, то понесенные убытки подлежат возмещению из федерального, регионального или муниципального бюджета.

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

Организация вправе оспорить в суде решение либо действие (бездействие) органа государственной власти, если имеются доказательства, что нарушены их права и свободы.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными – решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, – если есть основания полагать, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предусмотрено административное обжалование ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц соответствующими нормами: организация вправе обратиться в суд или в иной вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу.

Законом РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан” установлены сроки, в течение которых юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут обратиться в суд с заявлением об обжаловании:

  •  – 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении права;
  •  – 1 месяц со дня получения письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если не был получен на нее письменный ответ.

АПК РФ установила, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Данный срок пресекательным не считается, в случаях пропуска срока по уважительным причинам есть возможность восстановить его по ходатайству заинтересованного лица.

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация – разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

ООО «НПО Энергосфера» осуществляет деятельность, связанную со строительством, эксплуатацией объектов переработки, хранения нефти, газа и продуктов их переработки.

По инициативе Главного управления МВД России по Уральскому Федеральному округу в ООО «НПО Энергосфера» Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Тюменской области была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения законодательства в сфере природопользования и экологической безопасности.

В результате проверки был выявлен ряд нарушений. На предприятии, в частности, отсутствовали лицензия на переработку отходов, проект по первичной переработке промышленных отходов, рабочий проект на прием и хранение нефтепродуктов, положительное заключение государственной экологической экспертизы по проектам.

По результатам проверки был составлен акт с участием представителя заявителя. В связи с перечисленными нарушениями заявителю было предложено в добровольном порядке устранить данные нарушения и определен для этого срок. Постановление о привлечении к установленной законом административной ответственности не вынесено.

Определите, были ли нарушены в данном случае требования Федерального закона от 08.08.2001 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля»? В каких случаях и по каким основаниям допускается проведение внеплановых проверок? Дайте оценку правомерности действий контролирующего органа.

Зара27.11.2020 11:21

Добрый день!

Для решения юридической задачи советуем обратить внимание на ст. 10 294-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.Юридическая группа МИП – Москва№1 в рейтинге адвокатов России – top-advokats.ruКонсультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону

Телефон для записи +7 (499) 995-18-31

Максимова Людмила Сергеевна29.11.2020 22:44

Задать дополнительный вопрос

Имеют ли право проводить проверки и выписывать предписания ” правнадзор”

Лидия27.06.2019 14:24

Добрый день! Проводить проверки и выписывать предписания могут только сотрудники государственных органов. Если Вы имеете ввиду ООО “Правнадзор”, то у этой организации нет таких полномочий.

Коленская Светлана Александровна27.06.2019 18:31

Задать дополнительный вопрос

лидия27.06.2019 14:46

сегодня приходили две женщины от туда, нашли мелкие нарушения в отсутствие одного сертификата. в магазине сидела сестра, она испугалась и дала им деньги. Что делать в этом случае?

Так и есть.

28.06.2019 16:33

Задать дополнительный вопрос

Добрый день, на каких основаниях я могу не оказать услугу, а точнее не продать кофейный безалкогольный напиток, человеку, кто не соблюдает правила личной гигиены, одет в грязную, одежду, выглядит неопрятно и при этом причиняет неудобства другим людям, кто также находится в кафе? При этом он готов заплатить за напиток

Оксана25.06.2019 07:53

Добрый день.

Защита при проверках МВД (ОЭБиПК) от квалифицированного адвоката: что нужно знать?

Защита при проверках мвд

Пристальный интерес правоохранительных органов к бизнесу чреват проблемами. Однако запрос из ОЭБиПК или даже полноценная проверка МВД ещё не означает, что шансов отстоять свои права нет. Своевременное обращение к юристам помогает добиться многого.

Для начала стоит отметить, что запрос на предоставление документов (а иногда и проверка) не всегда связан непосредственно с вашей деятельностью. Периодически проблема в контрагенте, который допустил серьёзные нарушения. Если он попытался перенести ответственность за сомнительную сделку на вашу компанию, а также если по совокупности других факторов к вам возникли вопросы, возможна проверка.

Защита при получении запроса о предоставлении документов

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции» законные требования уполномоченных должностных лиц должны обязательно выполняться. Ключевым в данном случае является слово «законные». Это значит, что:

  1. Вы не обязаны выполнять незаконные требования. Если то, что у вас запрашивают, вы не можете предоставить без нарушения законодательства, именно это и нужно пояснить.

  2. Вы не должны предоставлять то, что вы предъявить просто не можете. Например, соответствующий орган запрашивает сведения, которых у вас нет (аналитические данные по такому-то периоду, хотя вы не собирали информацию). В этом случае вы можете просто составить в надлежащем виде ответ и отправить его.

  3. Запрос должен быть мотивированным и правильно оформленным. В частности, в нём обычно идёт отсылка на определённое уголовное дело или на заявление (сообщение) о совершённом преступлении, которое было зарегистрировано в установленном порядке.

    При этом сотрудники должны указать, какое отношение запрашиваемые документы имеют к расследуемому делу или к проверке поступающего сообщения или любым другим законным образом обосновать запрос.

    В противном случае их действия будут противозаконными.

И наоборот: если компания демонстрирует готовность отстаивать свою позицию, если её интересы защищают опытные юристы, то сотрудники МВД нередко теряют интерес к такой фирме.

Безусловно, всё индивидуально, и надо вникать в отдельно взятую ситуацию.

Но в целом, если к вам поступил запрос, то лучше всего обратиться к разбирающемуся в этой теме юристу, чтобы понять, что делать дальше, какие документы выдавать, какие – нет, как всё оформлять. Так вы не предоставите на себя же компромат.

Защита при вызове на допрос или дачу объяснений

В связи с проверкой организации полицией возможно проведение разных мероприятий. Очень часто сотрудников, а также владельцев вызывают на допрос или на дачу объяснений/опрос. Если первое является обязательным, то второе – добровольным. Тем не менее, отказ сотрудничать может насторожить работников правоохранительных органов.

Поэтому желательно идти навстречу, но к соответствующему разговору тщательно подготовиться, провести предварительную консультацию с юристом, обсудить все моменты, которые в принципе могут затрагиваться.

Учтите: явка как на допрос, так и на дачу объяснений, возможна с адвокатом. Вы имеете на это право по закону (ст. 48 Конституции). Кроме того, явка на допрос обязательна, а вот дача показаний – далеко не всегда.

На что именно нужно обращать внимание во время проведения допроса или же дачи показаний? На то, как именно всё фиксируется, что вы подписываете. Перед тем, как отвечать, разберитесь с формулировками, избегайте двойных трактовок. Всё, что вы скажете, нужно предварительно обдумать. Вам надо быть полностью уверенным: ничего из сказанного не обернётся впоследствии против вас и вашего бизнеса.

Подробную консультацию по поводу того, как именно лучше всего вести себя при даче объяснений или же во время допроса, стоит предварительно получить у адвоката. Чем лучше вы будете понимать происходящее, тем меньше вероятности, что вас смогут запугать и вытащить из вас ту информацию, которую вы не собирались разглашать.

Наши сотрудники очень хорошо разбираются в том, как проходят допросы. Мы можем спрогнозировать большинство вопросов в ваш адрес и по вашему бизнесу, а иногда и по конкретному делу.

В процессе общения с адвокатом Вы узнаете, что именно вам предстоит. В итоге вы будете чувствовать себя увереннее при самом стрессовом допросе.

А, значит, вероятность того, что из вас достанут лишнюю информацию, уменьшается.

Помощь при проведении обысков, выемок, обследований и других мероприятий

В ходе полицейской проверки возможны разные процессуальные действия: выемка документов, обследования или же обыски.

Они должны проходить строго в рамках установленных в законодательстве процедур, которые часто нарушаются. Если вы видите, что сотрудники МВД ведут себя некорректно, Вам не нужно им противодействовать.

Необходимо фиксировать всё, что они делают, чтобы получить возможность подать жалобу.

Основная проблема в такой ситуации в том, что большинство граждан не знает своих прав. Поэтому ни владелец бизнеса, ни сотрудники компании могут не понять, что происходит нарушение. Адвокат при проверке полезен же тем, что прекрасно разбирается в нюансах проведения такой процедуры и подмечает все детали.

Ещё один момент связан с фиксацией. Сотрудники правоохранительных органов могут изъять камеры, любые записывающие устройства. В итоге у компании не будет на руках доказательств. Однако забрать у адвоката сотовый или камеру они не имеют права. В итоге нередко даже присутствие нашего сотрудника со средствами фиксации останавливает проверяющих от нарушений.

Юридическая защита при проверке МВД направлена на защиту ваших прав как физического лица (лиц), так и на отстаивание интересов компаний. Адвокат способен при наличии адвокатского ордера выступать в качестве представителя генерального директора и компании при проведении соответствующих мероприятий.

Крайне важно поручить именно ему контакт с сотрудниками правоохранительных органов, поскольку работники организации могут наделать грубых ошибок.

Более того, общение сотрудников компании (а не адвоката) с проверяющими будет походить на допрос и приведёт к разглашению тех сведений, которые вы не хотели бы и не обязаны раскрывать.

Юристу/адвокату же непосредственно ответственность не угрожает, плюс опытные профессионалы неоднократно бывали в таких ситуациях. Поэтому им гораздо легче сохранять хладнокровие, следить за тем, что именно проверяющие делают, не нарушают ли они установленную УПК РФ и иными законами процедуру.

Помощь при проверке МВД зачастую состоит в том, чтобы указать, на что конкретно сотрудники правохранительных органов имеют право, а на что – нет.

К примеру, при проведении обыска они могут взломать замки и сейфы, в рамках обследования – нет. Во время обыска проверяющие вправе запретить вашим сотрудникам передвигаться по офису и общаться между собой.

А вот во время обследования они не могут этого сделать, в противном случае речь будет идти о превышении должностных полномочий.

Тем самым адвокаты защитят ваши права. Они не позволят незаконно собирать факты, которые впоследствии могут быть использованы против вас и вашего бизнеса.

Проверка со стороны МВД – это неприятное событие для любой компании. Но обращение к юристам/адвокатам, которые знают, как именно должны проводиться те или иные процессуальные действия, поможет вам легче и быстрее справиться с ситуацией.

К тому же у наших юристов/адвокатов есть необходимый опыт, поэтому нам нужны считанные секунды, чтобы просчитать действия проверяющих и предпринять все необходимые меры для безопасности вашей компании, ваших сотрудников и вас лично.

Детали обсуждаем уже непосредственно при обращении к нам.

Налоговая и полицейская проверка бизнеса: как себя вести

Защита при проверках мвд

Даже если вы исправно платите налоги и всеми силами пытаетесь поддерживать имидж «белой» компании, вы все равно не застрахованы от визита полицейских, предупреждает Александр Селютин, известный адвокат и автор книги «Полицейская проверка».

У налоговой могут возникнуть вопросы и претензии к одному из контрагентов, с которым вы работаете, и вы невольно окажетесь вовлечены в неприятную историю. Это один из самых распространенных сценариев.

А ведь есть и другие многочисленные источники риска: недовольные сотрудники, завистливые конкуренты, внутрикорпоративные конфликты, бывшие супруги, госзаказы. Какие правила помогут избежать проблем и защитить бизнес?

Налоговые проверки и должная осмотрительность   

Александр Селютин советует не забывать о том, что существует Постановление пленума ВАС РФ «Об оценке… обоснованности… налоговой выгоды». Этот документ интересен тем, что в нем есть такое понятие, как «осмотрительность».

Из постановления следует, что если налоговый инспектор докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и должен был знать о нарушениях контрагента, то налоговая выгода может быть признана необоснованной.

Сложность ситуации заключается в том, что суды довольно неоднозначно разрешают вопрос о том, проявил или нет налогоплательщик должную осмотрительность при проверке контрагента. Кроме того, в законе не прописано, какие именно действия должен предпринимать налогоплательщик для проявления должной осмотрительности.

При этом, как показывает практика, для суда подтверждением должной осмотрительности налогоплательщика служат копии учредительных документов партнера, выписки из ЕГРЮЛ, банковской карты с образцом подписи уполномоченного лица, свидетельства о регистрации контрагента и его постановке на учет в налоговом органе, информация из официальных источников, налоговые декларации и т д.

Часто предприниматели путают полицейскую проверку с налоговой. Хотя полиция не обладает той информацией о компании, которая есть у налоговиков. Из-за страха владельцы бизнеса совершают ошибки.

Когда полиция присылает запрос и просит предоставить сведения о компании, предприниматели зачастую спешат выполнить все ее требования.

При этом они даже не задумываются о том, есть ли основания для запроса и является ли присланный документ законным, есть ли в нем все необходимые данные — номер уголовного дела, фамилия следователя, отвечающего за проверку заявления, и другая важная информация.  

Что можно сделать прямо сейчас?

Вы можете долго гадать, не пропустили ли чего-то важного в проверке контрагента, ждет ли вас полицейская проверка, но есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание уже сегодня.

  • Заперты ли конфиденциальные документы в сейфе? Документы по спорным контрагентам, печати аффилированных компаний (если таковые имеются) должны быть недоступны для посторонних.
  • Насколько совершенна пропускная система в офисе? Чем больше этапов контроля посетителя, тем лучше. Если в офис нагрянет полиция, охрана успеет об этом предупредить.
  • Заключено ли соглашение с адвокатом? Есть ли у вас карта личного адвоката? В ряде случаев карта играет огромную роль. Часто полиция до приезда адвоката вообще не может попасть в офис. А иногда  разговор с адвокатом заканчивается в дверях.

Что делать, если в вашем офисе появилась полиция?

1. На пункте охраны полицейские должны собственноручно зафиксировать цель, дату и время визита в специальном журнале проверок. Это необходимо для того, чтобы можно было доказать факт проведения проверки в случае, если вы решите подавать жалобу на правонарушения полицейских. Если у вас нет журнала проверок, обязательно заведите его.

2. Общение с полицейскими начинайте с просьбы предъявить служебное удостоверение. Полностью перепишите всю информацию! Если откажутся предъявлять удостоверение, звоните 02.

3. Уточните причину визита и попросите предъявить постановление, на основании которого проводится проверка. Попросите копию постановления. Она вам пригодится при обжаловании допущенных нарушений.

4. Позвоните в организацию, которая вынесла постановление, чтобы сверить его номер.

5. Сверьте ФИО сотрудников, указанных в постановлении, с личными данными присутствующих полицейских. В проверке могут участвовать только те, кто указан в документе!

6. Проверьте наименование компании, указанной в постановлении. Если оно не совпадает с названием вашей фирмы, то вы можете воспротивиться полицейской проверке.

7. Прикрепите сотрудника к каждому полицейскому. Это нужно для того, чтобы в ходе проверки не возникало случаев изымания вещей, которых в офисе не было.

8. Если сотрудники допускают нарушения, вносите замечания в протокол. Даже если вас будут уверять в том, что все действия законны, все равно вносите замечания.

9. В конце проверки проверьте протокол. В нем должны быть подписи всех лиц, присутствующих при полицейской проверке. Вносите замечания, если что-то указано не так. Обязательно сделайте копию протокола.

10. Прежде чем выполнять требования полицейских, проконсультируйтесь с адвокатом или юристом.

Стоит также помнить о том, что при возникновении каких-либо нарушений в процессе полицейской проверки нужно звонить 02, в прокуратуру и Управление собственной безопасности МВД. 

Данные книги

Александр Селютин «Полицейская проверка: Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса», издательство «Альпина Паблишер», Москва, 2015

Проверка ОЭБиПК (ОБЭП) – Защита и сопровождение при проверке МВД в Москве

Защита при проверках мвд

Каждый из предпринимателей рано или поздно сталкивается с проверками со стороны различных государственных органов – от налоговой службы до пожарного надзора и санстанции. Одной из наиболее серьезных является проверка ОЭБиПК (ОБЭП). От того, какие нарушения будут выявлены, насколько они серьезны, зависят последствия для компании в целом и для ее сотрудников в частности.

Наша компания в Москве предлагает помощь опытных юристов, экономистов, аналитиков, специализирующихся на сфере экономических и налоговых преступлений. Сопровождение ревизионного процесса грамотным и знающим адвокатом – залог того, что негативные последствия будут сведены как минимум наполовину.

Структурно подразделения ОБЭП, а точнее – отделы и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, УЭБиПК) – входят в органы внутренних дел. Их задача – выявление лиц, совершивших экономические, налоговые и коррупционные преступления.

Если поступил запрос из данной организации – значит, к вам будут приходить оперативники по информации, что вы не выполняете или нарушаете законодательные нормы в бизнесе. Чтобы принять проверяющих во всеоружии, нужно помнить несколько правил и следовать рекомендациям юристов нашей компании.

  1. Порядок в документации. Главное для любого бизнесмена, директора небольшой фирмы и крупной компании – изначально вести документацию строго в рамках хозяйственной деятельности предприятия. Никаких лишних, посторонних бумаг не должно быть в каждом отделе, начиная от бухгалтерии и заканчивая ИТ-отделом. Это же касается документов всех видов отчетности (кассовые чеки и т.д.), особенно если фирма занимается торговлей или логистикой. Каждый товар на складе должен при необходимости подтверждаться накладной или другим документом, в противном случае он может стать причиной проблем при проверке.
  2. Личные ценности и деньги храните вне работы. Внезапный визит полицейских и выявление ими личных ценностей, денег в сейфе директора или главного бухгалтера – весьма неприятный момент. Вы должны доказать, что являетесь их владельцем. Лучше избежать подобного и не хранить такие предметы на работе.
  3. Сразу звоните юристу. Нужно в первые же минуты визита проверяющих вызвать адвоката, который обеспечит защиту на каждом этапе проверки и избавит вас от большинства неприятных последствий. Для этого рекомендуем стать клиентом нашей юридической компании.

Как вести себя при проверке представителями ОЭБиПК?

Сотрудники отделов экономической безопасности имеют в своем арсенале набор определенных приемов и способов, которыми пользуются при общении с работниками проверяемых предприятий. Важно знать некоторые из них, чтобы не навредить себе же, а также основные принципы поведения.

  1. Законность запроса или требования. В документе, который предъявляют проверяющие, должны быть четко указаны все статьи и нормы закона, по которым осуществляется проверка. В противном случае запрос будет неправомерным, и вы имеет полное право отказать в предоставлении документов – изложив доводы в письменном виде.
  2. Информация о проверяющих. Обязательно зафиксируйте данные о ревизорах, переписав их из служебных удостоверений. Также перезвоните в подразделение, приславшее сотрудников, и уточните их полномочия. Тут же следует сообщить о проверяющих руководителям своей компании.
  3. Вежливость и корректность. С полицейскими ОЭБиПК (ОБЭП) следует вести вежливо, корректно, не препятствовать и не мешать их действиям. Даже если проверяющие ведут себя жестко и грубо, не нужно реагировать – это один из приемов, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и получить желаемую информацию. Нужно предоставлять документы, которые просят, пускать в кабинеты, склады, открывать хранилища, сейфы и т.д. При этом обязательно контролировать, чтобы документация, компьютерная техника, другое изымаемое имущество были точно и полностью зафиксированы в протоколе проверки. А если у вас потребуют бумаги, в которых содержится коммерческая тайна компании и которые можно получить лишь по санкции прокурора, – предоставьте их. Адвокат затем обжалует такие действия как незаконные, если не был предъявлен соответствующий документ.
  4. Не говорить лишнего. При общении с оперативниками самое важное – не сказать им ничего лишнего, как говорится – не сболтнуть того, чего не надо. Лучше отвечать только на заданный вопрос, не распространяясь на сопутствующие темы. Желание показать свою осведомленность о работе компании, ее тайнах, деловых связях может сработать против нее и вас лично. Так ненароком можно сообщить важные сведения, поэтому разумное молчание при проверке – на вес золота.
  5. Понятые обязательны! Все процессуальные действия в ходе проверки должны выполняться только в присутствии понятых.

Как скажется проверка ОЭБиПК на компании, руководителе и сотрудниках

  1. Проверка предприятия по вектору экономических и налоговых преступлений – это неизбежная приостановка работы, т.к. изымается бухгалтерская и другая документация, компьютеры, на продукцию накладывается арест и т.д. А учитывая, что срок проверки является значительным, то ситуация не очень приятна.

    Нередко оперативники затягивают срок возвращения изъятого, и тут особенно нужна помощь юриста: он обжалует действия полицейских и поможет принудительно вернуть имущество.

  2. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия сотрудниками ОЭБиПК могут быть разными: от административного до уголовного производства, в зависимости от тяжести и масштабов выявленных нарушений. Основную ответственность за них несет руководитель компании – директор или гендиректор.

    Так, если доказаны факты неполной уплаты налогов или уклонение от их уплаты, чаще всего налагается штраф. При уплате штрафа и погашении недоимки дело, как правило, прекращается.

Если же выявляются факты более тяжелых правонарушений (мошенничество, подделка документов, многомиллионные недоимки по налогам и сборам в бюджет и т.п.

), без уголовного дела и СК не обходится. Весь удар в этом случае приходится на руководителя компании, т.к. именно он подписывает все документы и санкционирует деятельность. Однако и здесь опытный юрист может снять обвинения – полностью или частично.

Ответственность по итогам ревизии могут нести и другие должностные лица компании.

  1. Главный бухгалтер. Финансовая деятельность предприятия ведется под непосредственным руководством главбуха, поэтому он несет ответственность наряду с руководителем.
  2. Заместители директора, в т.ч. коммерческий и т.п. На время отсутствия директора (командировка, больничный лист) его замы ставят подписи на документах – т.е. несут отвечают за деятельность.
  3. Сисадмин, руководитель ИТ-отдела: им может грозить ответственность за установку нелицензионного ПО, если такой факт доказан.
  4. Руководство дочерних компаний, филиалов – если доказаны правонарушения деятельности данных подразделений.

Обеспечим профессиональное юридическое сопровождение проверки ОЭБиПК (ОБЭП)

Чтобы визит полицейских из отдела экономической безопасности не стал для вас шоком с далеко идущими последствиями, позаботьтесь о защите своего бизнеса заранее. Юристы нашей компании возьмут на себя сопровождение каждого этапа процедуры, представляя и отстаивая интересы клиента на высоком профессиональном уровне.

15-летний опыт работы в данной сфере, высокая квалификация и знания наших сотрудников станут тем надежным щитом, который оградит вас и ваш бизнес от незаконных действий полицейских, обеспечит строго правовое поле их работы и минимизирует негативные последствия проверки.

Присылайте заявку на сайте, по электронной почте или закажите обратный звонок для связи с нами. 

Адвокат Смоленцев

Защита при проверках мвд

Основным направлением нашей деятельности уже более 15 лет является защита интересов юридических лиц при проверках отделами и управлениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК, ранее ОБЭП и УНП), налоговой инспекцией и другими правоохранительными и контролирующими органами в Москве и других регионах. Также осуществляем защиту при незаконном преследовании по уголовным делам.

В работе придерживаемся принципа прозрачности, понятности процесса защиты и правовой позиции для доверителей. Полностью исключены варианты предложения разрешения различных ситуаций с помощью неправовых методов. Данные методы ненадежны и влекут дополнительные риски для всех участников процесса. Наши доверители, ориентированные на долгосрочное развитие своего бизнеса,  разделяют нашу позицию.

Исходим из понимания того, что бизнесу неинтересен сам процесс защиты ради процесса, а интересно как можно раньше, с наименьшими финансовыми и психологическими затратами, решить проблему и продолжить работать.

Для достижения этого результата адвокат должен посетить Ваш офис не во время первого обыска или обследования (который может произойти и по делу вашего контрагента), а еще до него. Недостаточная подготовка руководства и сотрудников могут вылиться в дальнейшем в месяцы и иногда годы разбирательств. При необходимости проводим двухуровневые семинары с персоналом.

Наши адвокаты участвовали в сопровождении более 200 проверок со стороны правоохранительных органов. В случае нашего участия с самого начала проверки ни одна не закончилась с негативными уголовно-правовыми последствиями для доверителя.

Распространена практика, когда уголовные дела, имеющие очень опосредованное отношение к вашей организации, используются для получения в рамках уголовного дела конфиденциальной информации и давления. Нашими адвокатами наработан огромный опыт в защите интересов в подобных случаях.

  • Мы не используем практику почасовой оплаты, поэтому дела не растягиваются на годы.

Интересный пример на эту тему от Harrison Barnes.

Not too long ago, I was working with an attorney who graduated at the very top of his class from a Top 5 law school. He was working for a major New York law firm, and a junior partner had brought in a big client and gave this young attorney an assignment to do.

The young attorney was very smart and quickly realized that the right answer did not require a huge, expensive memo about an unrelated issue, and told the assigning attorney this.

He then delved even more into what was going on with the client and told the partner that part of a certain contract involved in the potential litigation could put an end to a potentially long, drawn-out lawsuit. All they had to do was point it out the client.
The junior partner was extremely upset with this.

The junior partner was interested in billing lots of hours to the matter—both this client and the big, costly lawsuit were important for this attorney’s standing in the firm. The last thing this junior partner wanted was someone telling them they could not bill a new client millions of dollars on a legal case, even though the solution to their problem was very simple.

The associate ended up getting fired over this incident—if you can believe it. The law firm wanted nothing to do with someone who would not play the game. Not only was he fired but because he had only six months of experience, other law firms were hesitant to hire him and he ended up leaving the practice of law altogether. It was a very sad situation.

  • К нам обращаются коллеги из юридических и консалтинговых компаний в случае отсутствия у них подобной практики.

Какой должна быть работа адвокатов в такой чувствительной по последствиям сфере, как защита бизнеса?

Один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел, называется «Сны Дзиро о суши». Это документальный фильм, действие которого происходит в 10-местном суши-ресторане Sukiyabashi Jiro, расположенном на станции метро Tokyo. Ресторан считается многими лучшим в мире.

Что делает ресторан таким хорошим? Просто повар следит за тем, чтобы все, что было сделано, было сделано как можно лучше. Рис должен быть лучшим. Сам рис очень сложно приготовить, и на то, чтобы научиться его правильно готовить, требуются годы. Он есть только у одного торговца рисом. Рыба должна быть самой лучшей.

Один человек увлечен рыбным рынком, и его карьера связана только с поиском той рыбы, которую Джиро купит. Качество постоянно ставится под сомнение, и при возникновении проблем (даже в ресторане) рыбу утилизируют. Люди должны быть лучшими. За людьми очень внимательно наблюдают, и за всем, что они делают, очень внимательно наблюдают.

Они на 100% преданы своему делу и имеют глубокое понимание этого. Процедуры и подходы должны постоянно подвергаться сомнению, улучшаться и изобретаться заново, когда это необходимо. То, что в большинстве ресторанов кипятят или маринуют в течение одного часа, можно варить или мариновать в течение шести часов в Дзиро, если это может иметь значение.

Процедуры соблюдаются и улучшаются. Каждая вещь подвергается сомнению и снова подвергается сомнению. Углы никогда не режутся. Ни с чем. Качество, время, цена и т.д. Никогда не идут на компромисс.

Мы не перечисляем выигранные дела, не даем себе оценок и не публикуем отзывы третьих лиц о нашей работе — такая реклама прямо запрещена пунктом 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката

Я и мои коллеги по направлению “Защита бизнеса” являемся членами коллегии адвокатов “Филиппов и партнеры”, всего в коллегии работает около 80 адвокатов.

Я имею опыт работы в налоговых органах Московского региона и следственных подразделениях по расследованию деятельности организованных преступных сообществ. Мои коллеги имеют большой практический опыт работы в оперативных, следственных, контрольных подразделениях МВД, органах Прокуратуры, спецслужбах.

В Москве работает немало прекрасных адвокатов, однако мизерное количество обладает опытом работы как в налоговых, так и в следственных органах, что позволяет адвокатам эффективно вести защиту как при проверках организаций подразделениями ОБЭП (ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК), так и при осуществлении защиты по преступлениям экономической направленности. Про рейтинги лучших адвокатов по экономическим преступлениям и в целом про выбор адвоката можно прочитать в этом материале.

Консультации по защите бизнеса

По предварительной записи Вы можете получить консультацию у наших адвокатов, в том числе с выездом в офис. В случае срочной необходимости консультации оказываются по телефону.

Почему стоит обратиться именно к адвокатам за защитой

Напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

Также адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших  ему  известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Наши адвокаты могут:

  • дать практические рекомендации по прохождению доследственной проверки  с минимальным ущербом,
  • защитить интересы по уголовному делу,
  • подготовить сотрудников Вашей организации к возможным действиям сотрудников ОБЭП (ОЭБ), провести семинар с сотрудниками в целом и индивидуально подготовить ключевых в разрезе взаимоотношений с правоохранительными органами сотрудников,
  • обеспечить соблюдение прав руководства и сотрудников при опросах,
  • взять большую часть общения с указанными структурами, в том числе переписку, на себя.

Наши преимущества

  • Надежность. Мы будем действовать исключительно в ваших интересах.
  • Строгая конфиденциальность.Узкий круг специализированных адвокатов позволяет избежать любых утечек информации. Только адвокаты не могут быть допрошены об обстоятельствах, ставших им известными в связи со оказанием помощи доверителю.Здесь вы не найдете информацию о компаниях, имевших проблемы с правоохранительными органами, что иногда используется некоторыми  компаниями в рекламных целях (“отзывы”, информация о делах и т.д.). Тем не менее, при заключении соглашений с крупными компаниями, мы можем в индивидуальном порядке и с согласия предыдущих доверителей, предоставить необходимые рекомендации.
  • “Адвокаты со стороны”Для контролирующих и правоохранительных органов все инхаусы, сотрудники юридических, консалтинговых, аудиторских компаний, особенно если они участвовали в разработке и реализации различных схем, являются скорее соучастниками правонарушений или преступлений, чем их оппонентами.
  • Узкая специализация.Наши адвокаты не занимаются юридическим сопровождением организаций, арбитражными спорами (иногда привлекается опытный адвокат по арбитражным делам, но только в рамках своей специализации), налоговой оптимизацией. Мы не занимаемся разводами, трудовыми или семейными делами. Многие адвокаты и адвокатские бюро позиционируют себя как как специалистов по данной категории дел, однако достаточно потратить пару минут, чтобы понять что данные люди занимаются очень широкой категорией дел. Кроме того, совмещение налоговой оптимизации с защитой несет дополнительные риски для доверителей и самих адвокатских образований.

Данный сайт будет пополняться материалами по мере возникновения свободного времени.

Спасибо за внимание и успехов в делах!

адвокат Смоленцев С.А.

редактировано 02 апреля 2021 года

Проверки налоговых органов правоохранительных органов

Защита при проверках мвд

Как известно, в России весьма обширен список различных контрольных и надзорных ведомств. Так что проверки налоговой инспекции — не единственное, чего стоит опасаться.

К бизнесменам могут прийти из трудовой инспекции, пожарного надзора, Роспотребнадзора и так далее.

Сегодня рассмотрим, что становится причиной проверок, проводимых правоохранительнымиорганами.

«Заказ» конкурентов

Сами владельцы бизнеса, как правило, в таких случаях думают, что все это происки недоброжелателей. Они считают, что проверка правоохранительными органами их деятельности является одной из мер недобросовестной конкурентной борьбы. То есть, что их попросту «заказали».

Так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Организации и предприниматели, которых проверяют правоохранительные органы, зачастую являются не самыми крупными налогоплательщиками в своем регионе и в своей отрасли. Их бизнес, по большому счету, не представляет угрозы для конкурентов, да и фискальным органам они не слишком интересны.

Проверки компании — это не «заказ» конкурентов, а слествие ее деятельности

Нужен человек, который «все решит»

Еще одно расхожее мнение — если пришли правоохранительные органы, нужен специалист, который поможет бизнесмену «выйти сухим из воды». Обычно под этим подразумевают способность договориться с представителями правоохранительных органов. Подкрепляют такое мнение и рассказы других бизнесменов, которым в свое время якобы удалось «утрясти» проблемы подобным образом.

Однако правда в следующем: коллеги по бизнесу-цеху вам вряд ли расскажут, как на самом деле у них проходила проверка. Ведь тогда придется раскрывать и обстоятельства, которые ее вызвали.

Практика показывает, что у каждой проверки своя специфика. Это следует из того, что каждая из них вызвана совершенно разными причинами. И если у соседней компании было так, то у вас, вероятнее всего, будет совсем иначе.

Это не значит, что стоит принебрегать помощью. Однако главное, что нужно помнить — придется рассчитывать преимущественно на свои силы, поскольку никто лучше руководителя не знает, что действительно происходит в его организации.

Знаменитый кинофильм «Криминальное чтиво». На первом плане — герой, который «решает проблемы» своих клиентов

Что на самом деле становится причиной проверок

Любые проверки сегодня проводятся не просто так. Если к вам пришли, это значит, что ваш бизнес не до конца прозрачен. Если говорить о проверках правоохранительных органов, то чаще всего они вызваны такими причинами:

Как видно, в большинстве случаев проверки правоохранительных органов вызваны действиями самой компании и ее сотрудников. А вовсе не происками завистливых конкурентов или желанием кого бы то ни было прибрать к рукам бизнес. А значит, все зависит от вас. Работайте по закону, и никакая проверка не будет страшна!

Беседа с адвокатом о проверках правоохранительных органов по экономическим преступлениям:

Об участии органов внутренних дел в налоговых проверках (Репин А.)

Дата размещения статьи: 01.10.2015

В соответствии с п. 1 ст. 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в выездных налоговых проверках. В статье мы рассмотрим, в каких случаях органы внутренних дел могут привлекаться для участия в налоговых проверках, а также порядок назначения и оформления результатов таких проверок.

Каков порядок назначения и проведения совместных проверок?

Согласно п. 14 Инструкции о порядке взаимодействия в случае, если проверкой установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, проверяющими должны быть приняты необходимые меры по сбору доказательств.

В установленном порядке производится истребование у проверяемого лица необходимых документов, выемка документов и предметов, в том числе электронных носителей информации, истребование документов (информации) у контрагентов и иных лиц, располагающих сведениями о деятельности лица, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка, допросы свидетелей и другие мероприятия налогового контроля.

В каких случаях должны привлекаться органы внутренних делдля участия в налоговых проверках?

Как оформляются результаты проверки?

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установленном ст. ст. 100 и 101 НК РФ.

Акт выездной налоговой проверки должен быть составлен в трех экземплярах и подписан участвовавшими в проверке должностными лицами налогового органа и сотрудниками полиции, за исключением сотрудников полиции, которые привлекались для участия в осуществлении конкретных действий по налоговому контролю в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья должностных лиц налогового органа, проводящих проверку, а также лицом, в отношении которого проводилась эта проверка (его представителем).

Налоговая проверка с участием полиции

Будь в законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: