Как проверить ип на судебные иски

Содержание
  1. Как проверить на добросовестность контрагента по ИНН через КАД «Мой арбитр» — пошаговая инструкция
  2. Проверка на арбитраж по ИНН
  3. Что это такое
  4. Какие сведения можно получить
  5. Чем полезна проверка бизнес-партнера
  6. Зачем может понадобиться просмотр дела
  7. Где проверить по арбитражу организацию
  8. «Мой арбитр» картотека арбитражных дел
  9. Правила проверки на сайте Арбитражного Суда
  10. Как найти дела
  11. Как узнать наличие судов у вашего контрагента
  12. Необходимые данные
  13. Физическим лицам
  14. Юридическим лицам и предприятиям
  15. Заключение
  16. Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги
  17. Способы проверки ООО на долги
  18. Процедура проверки ООО на задолженность
  19. Проверка с помощью ИНН
  20. Проверка через сайт ФНС РФ
  21. Как проверить ООО на судебные дела по ИНН
  22. Взыскание долгов с ИП в 2021 году и что делать, если предприниматель банкротится?
  23. Какие задолженности можно взыскать с ИП, и кто будет отвечать по долгам?
  24. Когда взыскать долг невозможно?
  25. Взыскание долгов с индивидуального предпринимателя
  26. Как проводится взыскание долга с ИП по исполнительному листу, если у должника ничего нет?
  27. Взыскание долгов с физического лица с ИП: что делать кредиторам?
  28. Как обратиться в суд, если не знаете, где живет ответчик ?! – Правовед Плюс
  29. Особенности требований исковых заявлений
  30. Зачем вообще требуется подтверждение место жительства ответчика ?!
  31. Можно ли запросить данные ответчика в специализированных организациях ?!
  32. Что должен делать истец, если он не знает, где проживает на момент подачи иска ответчик ?!
  33. Как и где проверить фирму: практические советы
  34. Как проверить фирму на надежность
  35. Предпродажный аудит компании
  36. Банковская проверка при использовании инвестиций в бизнес
  37. Покупка компании через фирму-посредника
  38. Как проверить фирму самостоятельно

Как проверить на добросовестность контрагента по ИНН через КАД «Мой арбитр» — пошаговая инструкция

Как проверить ип на судебные иски

Начиная работу с незнакомой организацией, стоит убедиться в добросовестности контрагента, его способность вести бизнес честно.

Одним из вариантов оценки компании-партнера является проверка по ИНН, завершенных или действующих судебных арбитражных производств в отношении фирмы.

В данной статье изложена подробная инструкция, как работать с онлайн — сервисом: «Мой арбитр» и  на что обратить особое внимание при выборе коммерческого партнера.

Проверка на арбитраж по ИНН

Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.

Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.

Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.

Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).

Что это такое

Арбитраж представляет собой структуру, рассматривающую споры в сфере экономики. Арбитражное судопроизводство выполняет следующие задачи:

  • защита и восстановление нарушенных прав;
  • обеспечение доступности правосудия;
  • содействие возобновлению делового сотрудничества;
  • укрепление законности и профилактика нарушений.

Далее рассмотрим понятие «идентификационный номер».

Идентификационный номер – это личный номер налогоплательщика, присваиваемый в обязательном порядке каждому юридическому лицу. Можно, используя ИНН, проверить арбитражные дела в отношении ИП или юр. лица.

При этом не важна география, проверить контрагента на участие в арбитражном суде можно партнера, как из Москвы, так и из других населенных пунктов страны.

Какие сведения можно получить

Обращение к сервису позволяет получить следующие сведения:

  • провести проверку по инн на участие в арбитражном суде;
  • кто выступал в рассматриваемых делах в качестве истца;
  • претензии, предъявляемые к компании;
  • решение АС;
  • количество удовлетворенных исков;
  • наличие свидетельств банкротства;
  • периодичность, с которой будущий контрагент нарушает гражданский кодекс.

Этих сведений хватит для того, чтобы удостовериться (или усомниться) в финансовой чистоплотности будущего партнера.

Чем полезна проверка бизнес-партнера

Финансовое положение, каким бы благополучным оно не казалось, не стоит рассматривать в качестве показателя финансовой и деловой чистоплотности фирмы. Безопасней всего провести проверку контрагента на участие в арбитражном суде.

Получение сведений о предъявляемых к контрагенту претензиях позволит сделать выводы о его коммерческой чистоплотности.

Также полезную информацию даст информация о количестве поданных контрагентом исков. В этом проявляется правовая грамотность и способность фирмы отстоять свои интересы.

Получение той или иной информации позволит сделать вывод о том, стоит ли сотрудничать с ним и какие пункты окажутся нелишними при заключении договора.

Зачем может понадобиться просмотр дела

Если фирма настроена на долгосрочную совместную работу, то нелишним окажется проверка по следующим пунктам:

  1. Наличие или отсутствие лицензии на осуществление той или иной деятельности. Если предприятие работает в сферах, требующих наличие лицензии, то её отсутствие может стать существенным препятствием.
  2. Личность руководителя. Если на этого гражданина зарегистрировано несколько фирм, некоторые из которых являются банкротами или их репутация не отличается финансовой чистоплотностью, то стоит задуматься о сотрудничестве с такой компанией.
  3. Банкротство. Если фирма признана банкротом или запущен процесс ликвидации, то стоит отказаться от сотрудничества с таким партнером.
  4. Срок существования фирмы.
  5. Наложение ограничений на руководителей. Наложение ограничений на право вести бизнес.
  6. Несовпадение предоставленных данных с реальными.

Проверка перед заключением сделок позволит избежать неприятностей в будущем, либо принять меры для подстраховки.

Где проверить по арбитражу организацию

Найти арбитражные дела по ИНН можно через сервис по адресу: https://my.arbitr.ru. Ресурс дает возможность найти следующие сведения по арбитражным делам:

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Получение этих сведений позволяет избежать сотрудничества с неблагонадежными организациями.

«Мой арбитр» картотека арбитражных дел

КАД «Мой арбитр» – база судебных документов. На данном сервисе можно отследить любые изменения по интересующему делу.

База содержит только арбитражное судопроизводство. В системе зарегистрировано более 20 млн. дел. Согласно статистике большую часть в базе составляют экономические споры.

Если не удалось самостоятельно проверить потенциального контрагента на арбитраж, то можете обратиться за помощью к нашему арбитражному юристу прямо сейчас. Время проверки контрагента специалистом составит не более 30 минут. Кроме того, дополнительно проверим организацию в базе ФССП на задолженность перед кредиторами.

После проверки юр лица (или ИП) заказчику предоставляется отчет о проделанной работе, который он может использовать, как доказательство своей добросовестности в поиске надежного партнера при спорных ситуациях в будущем.

Правила проверки на сайте Арбитражного Суда

Все споры, находящиеся в юрисдикции АС, вносятся в одну базу, и любое юридическое лицо можно найти по ИНН. Пробить фирму по ИНН на предмет участия в арбитражном суде может любой, кому нужна подобная информация.

Чтобы узнать по арбитражу все необходимое, нужно ввести наименование, ИНН или ОГРН участника дела.

Рекомендуем проверять различными вариантами ввода данных, например, сначала по ИНН, но дополнительно перепроверить еще и через набор ОГРН компании.

Также, чтобы проверить контрагента, помимо идентификационного номера, возможно ещё ввести данные судьи, название суда, номер дела, дату регистрации дела.

Даже при наличии не всех данных, при проверке на арбитраж, сервис выдаст имеющиеся сведения по внесенным параметрам.

Как найти дела

Любая фирма получает идентификационный номер (ИНН), по которому можно её пробить, выяснив обстоятельства арбитражного суда. Узнать номер можно запросив выписку из ЕГРЮЛ, в этой системе предприятию присваивается ОГРН. После получения ИНН можно проверить предприятие на арбитраж.

Шаг 1 Шаг 2

Проверка осуществляется через банк арбитражных дел, по инн организации можно проверить любое юр. лицо. Этот тип поиска позволяет получить сведения об общем положении дел. Система покажет всю имеющуюся информацию, все арбитражные дела по номеру ИНН.

Как узнать наличие судов у вашего контрагента

Можно проверить фирму на арбитраж только по ИНН. В графу «Участник дела» следует внести идентификационный номер проверяемой организации и нажать команду «Найти».

Поиск выдаст общую информацию: тип дела, ФИО судьи, сведения об истце и ответчике. Чтобы узнать подробнее нужно будет кликнуть на появившийся номер дела. Подробная информация позволит ознакомиться с обстоятельствами дела и вынесенным решением.

Необходимые данные

Чтобы получить полезные сведения, нужно владеть определенной информацией об потенциальном контрагенте. К такой информации относится:

  • наименование организации, ИНН участников разбирательства;
  • ФИО судьи;
  • название рассматривающей инстанции;
  • номер дела.

Для получения достоверных сведений можно использовать электронные сервисы налоговой службы и запросить выписку из ЕГРЮЛ.

Физическим лицам

При проверке физических лиц запрашиваются следующие сведения:

  • различная документация (свидетельства, разрешения на осуществление деятельности);
  • задолженность перед налоговой и кредиторами.

Также просматриваются сведения об арбитражных делах при помощи ИНН, поскольку если это индивидуальный предприниматель, то его дело также рассматривается арбитражным судом.

Юридическим лицам и предприятиям

Заключая сделку с новым контрагентом, не стоит пренебрегать проверкой его чистоплотности, поскольку есть вероятность наткнуться на недобросовестную компанию.

Можно бесплатно проверить судебные арбитражные дела, используя ИНН. В результатах поиска появится информация о:

  • ходатайствах;
  • участниках процесса;
  • апелляциях;
  • заявлениях участников процесса;
  • иных материалах дела.

Пользователь получает информацию в течение нескольких секунд и не требует посещения каких-либо заведений для её получения.

Да, все понятно расписано

Заключение

Итак, определить финансовое положение, узнать о задолженности и постановлениях арбитражного суда можно используя ИНН.

Идентификационного номера достаточно для получения достоверных сведений о возможном бизнес-партнере. Полученная информация позволит принять правильное решение, нужно ли фирме сотрудничество с такой компанией.

Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги

Как проверить ип на судебные иски
6 января 2019 70 547

Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.

Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.

Способы проверки ООО на долги

Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:

  • ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
  • через сайт ФНС РФ;
  • сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
  • проверить реестр недобросовестных поставщиков;
  • через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
  • собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.

Процедура проверки ООО на задолженность

Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.

На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.

Проверка с помощью ИНН

Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.

По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:

  • является ли фирма однодневкой;
  • где именно она зарегистрирована;
  • соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической;
  • есть ли у фирмы долги перед налоговой;
  • прочие ключевые моменты.

Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:

При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.

Проверка через сайт ФНС РФ

Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.

Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.

Как проверить ООО на судебные дела по ИНН

Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.

Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.

Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.

Взыскание долгов с ИП в 2021 году и что делать, если предприниматель банкротится?

Как проверить ип на судебные иски

Индивидуальные предприниматели по российскому законодательству приравниваются к физическим лицам. И те, и другие отвечают по долговым обязательствам своим имуществом.

Есть разница между взысканием долга с ИП и с общества с ограниченной ответственностью (ООО): предприниматель после закрытия ИП никуда не денется, на него можно подать в суд и потребовать возврат денег, в то время как ООО ликвидируется и перестает существовать. После закрытия ООО учредители и собственники уже не несут ответственности за долги организации, потому-то их ответственность и называется ограниченной.

Поэтому в какой-то мере быть ИП сложнее — взыскивать долги ФНС, кредиторы и смежники могут очень долго после того, как бизнес «прогорел».

Какие задолженности можно взыскать с ИП, и кто будет отвечать по долгам?

Предприниматели вправе провести ликвидацию своего ИП, но у них по-прежнему остаются действительными долговые обязательства:

  • связанные с их личными потребностями: например, потребительские кредиты, карты с кредитным лимитом, оформленные на физическое лицо;
  • связанные с предпринимательской деятельностью: обязательства по договорам с контрагентами, задолженности в бюджет, кредиты, которые брались под залог бизнеса и так далее.

Даже если ИП закрылся с долгами, они остаются актуальными, и продолжают «висеть» на человеке.

Часто предприниматели закрываются:

  1. с потребительскими и залоговыми кредитами;
  2. с задолженностями по налогам и в Пенсионный фонд (ПФР);
  3. с невыплаченными компенсациями по зарплатам и отпускам бывшим сотрудникам.

Интересно, что закон допускает подобный вариант: предприниматель может закрыться, имея задолженности перед «казной». Ему достаточно подать соответствующие отчеты в государственные ведомства. Но обязательства по уплате долгов никуда не уходят и после отказа от статуса ИП.

Кто же отвечает по задолженностям перед кредиторами?

  1. Сам предприниматель — в рамках своего имущества и денежных накоплений, доходов.
  2. Его поручители — в основном, это касается кредитных обязательств.
  3. Супруга предпринимателя — если кредиторы обращаются в суд за принудительным истребованием займа, и оказывается, что имущества ИП недостаточно для удовлетворения требований, применяется положение из СК РФ. Семейный кодекс предусматривает, что супружеское имущество, нажитое за годы брака, может изыматься за долги ИП.

Если у вас сложилась подобная ситуация, то могут забрать:

  • квартиры, дома, объекты нежилого фонда недвижимости;
  • автомобили и другие транспортные средства;
  • дорогостоящую технику;
  • фамильные драгоценности;
  • земельные участки;
  • денежные накопления.

По задолженностям отвечает и сам предприниматель, и его семья. Имущество супругов ИП тоже может стать источником возврата денег для кредиторов.

Когда взыскать долг невозможно?

Согласно определению, изложенному в письме Минфина России от 27 апреля 2017 г. № 03-03-06/1/25384, долговые обязательства не прекращаются у бывших ИП.

Но есть и понятие «безнадежные долги». Безнадежными, по данному документу, считаются:

  • задолженности, в рамках которых прекратились обязательства по причине невозможности их реализации. Списание денежных средств происходит на основании акта госоргана или ликвидации организации с внесение записей в реестр государственных юрлиц — ЕГРЮЛ;
  • задолженности с истекшим сроком давности, который, по общим правилам, составляет 3 года.

Хотите закрыть ИП, но не знаете — как?

Также статус «безнадежных» получают долговые обязательства, по которым Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возвращает исполнительный лист на основании пунктов 3 и 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В перечень причин входят:

  • невозможность установления местонахождения человека и его имущества;
  • невозможность установления информации о принадлежащих ему денежных средствах или материальных объектах во вкладах, на счетах, на банковском хранении;
  • у предпринимателя, прекратившего деятельность, нет собственности, которую можно бы было взыскать.

Кредиторы вправе взыскать с ИП долги даже после ликвидации статуса

Долговые претензии направляются в суд общей юрисдикции, становятся причиной признания банкротства индивидуального предпринимателя с целью взыскания и продажи конкурсной массы.

Взыскание долгов с индивидуального предпринимателя

Если человек не платит в процессе ликвидации ИП и после освобождения от статуса «предпринимательская деятельность», взыскание будет проходить по определенному шаблону.

Кредитор проводит ряд проверок. В частности, подаются запросы в Госреестр, где регистрируются сделки с имуществом.

Заинтересованное лицо получает выписку ЕГРН, и начинается претензионная работа:

  • должник получает уведомление от кредитора;
  • потом составляется претензия о возврате задолженности. Она направляется заказным письмом. Это официальный документ, который должен содержать дату возникновения обязательства, принятые меры, предупреждения, дальнейшие действия кредитора.

На данной стадии конфликт еще можно решить мирным путем — предприниматель соглашается с требованиями или проводит переговоры с целью уменьшения суммы, приходит к единому решению с кредитором и оплачивает претензии.

Подготовка к суду. Если в течение 30 дней предприниматель по-прежнему игнорирует требования, начинается следующий этап — подготовка к суду. Кредитор собирает документальные доказательства о наличии задолженности.

В их роли выступают:

  • долговые расписки;
  • выписки с банковских счетов;
  • хозяйственные договоры;
  • бухгалтерская отчетность.

На этом этапе важно правильно рассчитать конечную сумму задолженности, с учетом возможного необоснованного обогащения и компенсаций за пользование чужими средствами. Также расчет необходим для расчета госпошлины при обращении в суд.

Обращение в судебную инстанцию. Когда документы для подачи иска в суд готовы, нужно составить заявление. Как правило, эта задача ложится на плечи компетентного юриста, который в дальнейшем и будет представлять интересы кредитора.

Пакет документов подается в суд общей юрисдикции, который находится по месту регистрации предпринимателя (согласно подсудности подобных процессов). Его уведомляют о поданном заявлении из суда — повесткой, но эта же задача — сообщить о дате заседания — ложится и на плечи истца.

Судебный процесс. Судья рассматривает представленные свидетельства и справки, основания возникновения задолженности и требуемый размер долга. В зависимости от обстоятельств дела, выносится:

  • положительное решение в пользу кредитора;
  • решение о частичном удовлетворении требований;
  • отказ (в пользу ответчика-предпринимателя).

Если стороны заинтересованы, каждая может оспорить постановление суда через подачу апелляции.

Принудительное взыскание судебными приставами. ФССП обязана выполнять судебные решения. Если в течение 5 дней ответчик добровольно не погасил задолженность, ему направляется уведомление, после чего судебный пристав начинает проводить взыскание.

Судебные приставы принимают следующие меры:

  • направляют запросы по месту работы должника, в банки и финансовые организации на предмет розыска и изъятия денежных накоплений и доходов;
  • направляют запрос в Росреестр с целью получения выписки ЕГРН;
  • принудительно взыскивают деньги со счетов;
  • арестовывают и изымают имущество ИП;
  • продают объекты собственности с целью перевода денег на счет кредитора;
  • вводят ограничение на выезд должника за границу.

Как проводится взыскание долга с ИП по исполнительному листу, если у должника ничего нет?

В данном случае порядок взыскания будет следующим:

  1. Исполнительное производство длится 2 месяца, в течение которых судебный пристав проверяет имущество бывшего предпринимателя.
  2. Если у ИП нет ни имущества, ни доходов, у пристава появляются основания для закрытия производства по п. 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ. Дело закрывают, исполнительный лист возвращается кредитору.
  3. Через полгода у взыскателя снова возобновляется право на обращение в ФССП за взысканием по тому же листу. И так может происходить по кругу несколько раз и много лет, пока у предпринимателя не улучшится материальное или финансовое положение, и он не станет платежеспособным.

Взыскание долгов с физического лица с ИП: что делать кредиторам?

Применяется еще два варианта истребования долгов, которые являются достаточно эффективными.

Оспаривание сделок. Это вариант применим в ситуациях, где фигурируют недобросовестные предприниматели. Они стараются спрятать активы бизнеса через проведение сомнительных сделок. Просто переписывают имущество на других людей.

Задача кредитора: доказать, что если бы сделка не заключалась, то он бы получил сумму задолженности, так как предпринимателю хватало активов для погашения долга.

Также мотивом для признания подобных сделок недействительными выступают следующие обстоятельства:

  • сделка была заранее невыгодной. Например, рыночная стоимость объекта составляет 50 000 рублей, а предприниматель по договору продает его за 30 000 рублей. Судебное основание: цена ниже рыночной более, чем на 30%;
  • рассрочка платежа на странный срок. Например, по договору о переуступке имущества предприниматель предоставляет рассрочку покупателю на выполнение обязательств на 2-4 года. Такие сделки вызывают обоснованные подозрения.

Узнать нужную информацию кредитор может без договора — ему достаточно подать запрос в Росреестр на получение выписки ЕГРН. Сделки с отчуждением публикуются в открытом реестре — ЕГРЮЛе.

Признание ИП банкротом. Если у предпринимателя размер задолженности составляет 500 000 рублей и больше, то у кредитора возникает право обратиться в Арбитражный суд за признанием физического лица банкротом. Важно, чтобы при этом долг не выплачивался больше 3 месяцев.

Есть вопросы о том,
как признать ИП банкротом?

Как взыскать долг в процедуре банкротства? Если суд принимает заявление, далее будет вводиться либо реструктуризация долгов, либо реализация имущества. Первая процедура вводится редко, вторая означает полноценное банкротство, и позволяет:

  • сформировать конкурсную массу;
  • оспорить сделки;
  • включить в конкурсную массу доходы и имущество должника, в том числе — возвращенное по оспоренным сделкам;
  • организовать торги и продать имущество с целью проведения расчетов с кредиторами.

Обратите внимание, что предприниматель может самостоятельно, не дожидаясь иска кредитора, обратиться за признанием своей несостоятельности и добиться списания долга. Если вы кредитор такого предпринимателя, то вам важно своевременно включиться в реестр кредиторов. Узнать о намерениях предпринимателя вы сможете из публикаций ЕФРСБ, уведомлений и извещений печатного издания «Коммерсант».

Процедура позволяет предпринимателю списать налоги, бюджетные отчисления, которые не были внесены, кредитные обязательства и другие виды задолженностей.

В банкротстве ИП не спишутся следующие виды долговых обязательств:

  • долги предпринимателя перед бывшими работниками;
  • задолженности по субсидиарной ответственности — если ИП управлял компанией, и его действия привели к банкротству юрлица;
  • алименты;
  • компенсации за причинение вреда здоровью, жизни и имуществу (умышленно) третьих лиц.

Вам нужна помощь опытных юристов? Ситуация не терпит отлагательств? Обратитесь за консультацией по телефону или напишите нам! Мы поможем разобраться в ситуации, и подскажем подробный порядок дальнейших действий.

Бесплатная консультация по списанию долгов

Оставьте свой телефон, специалист перезвонит вам в течение 1 минуты

Как обратиться в суд, если не знаете, где живет ответчик ?! – Правовед Плюс

Как проверить ип на судебные иски

31.07.2020

В соответствии с установленными нормами гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации при подготовке иска нужно обязательно указывать место проживания ответчика. Но что делать, если адрес места жительства не известен ?! Попробуем разобраться в этом щепетильном вопросе.

При оформлении иска многие путают понятие подсудности. Тут на помощь приходят требования 131 статьи ГПК РФ, в которой обозначено то, что в обязательном порядке в исковом заявлении обозначается место жительства ответчика. Некоторые категории исков рассматриваются по месту нахождения истца.

Говоря о делах, рассматриваемых по месту жительства истца упомянуть надо о таких делах, как взыскание алиментных обязательств на содержание ребенка до достижения возраста совершеннолетия, иски о причинении материального и морального ущерба, исковые заявления о расторжении брачных отношений между супругами.

При этом иски к ответчику, место нахождения и проживания которого неизвестно рассматриваются по месту нахождения его имущества или же по последнему известному адресу проживания.

Особенности требований исковых заявлений

Статья 131 Гражданско-процессуального кодекса устанавливает основные виды требований, касающиеся содержания искового заявления. Одно из основных – это обозначение в иске места жительства либо постоянного нахождения ответчика.

Зачем вообще требуется подтверждение место жительства ответчика ?!

Все достаточно просто и понятно, так как при подаче искового заявления должны быть уведомлены все стороны. Также к иску прилагаются копии документов в количестве лиц, которые будут принимать участие в гражданском, административном или же арбитражном процессе. Это требования, которые предусмотрены, прежде всего, законодательным образом.

Невозможно проведение судебного разбирательства без официального уведомления всех сторон. Иск, рассмотренный без уведомления не будет признан законным, а решение, вынесенное судьей легко обжалуется в вышестоящей судебном инстанции.

Без указания места жительства ответчика исковое заявление, представленное истцом не будет принято к производству и вам просто откажут в рассмотрении гражданского дела.

Некоторые пробуют начать поиск адреса истца, используя платные базы данных в интернете, хотя в большинстве случаев это приводит к потере времени и денежных средств, ведь приходится натыкаться на настоящих мошенников, жаждущих наживы. Многие данные носят конфиденциальный характер, поэтому получить их можно по запросу исключительно судебных или же государственных органов.

Можно ли запросить данные ответчика в специализированных организациях ?!

Что будет, если истец попробует альтернативные методы поиска ответчика? В частности, можно обратиться в адресное бюро и попросить интересующую информацию о человеке. В этом случае стоит отметить положения Федерального закона от 25 июня 1993 года № 5442-1.

В данном нормативно-правовом акте отмечено то, что федеральный орган исполнительной власти по контролю и миграции в России ведет учет граждан по месту жительства и пребывания на территории нашей страны.

В настоящее время обозначенным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции является такая организация, как Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Исходя из этого можно сказать о том, что информация о регистрации граждан в нашем государстве хранится в правоохранительных органах. Если быть точнее, то в полиции.

Сведения, содержащиеся в базах подлежат в соответствии с установленными законодательными нормами защите нормативно-правовыми актами, такими, как ФЗ «Об информации и информационных технологиях».

Помимо прочего безопасность данных защищается НПА, регламентирующими сведения о государственной и коммерческой тайне.

Если пояснить все это более простым языком, то можно сказать, что сведения о регистрации и проживании граждан в Российской Федерации не подлежат разглашению и это карается по закону.

Именно поэтому вам откажут, но в тоже время адресно-справочное бюро УВД может предоставить информацию по запросу о лице, если есть его согласие.

Информационные данные, которые содержатся в многочисленных базах данных предоставляются органам государственной власти или правоохранительным органом в том случае, если это требуется для осуществления собственных полномочий.

Например, было возбуждено уголовное дело и в целях проверки выясняется адрес нахождения и проживания человека. Поэтому, если вы лично решите обратиться в уполномоченный орган с запросом о предоставлении информации о месте жительства получите отказ. И правомерность отказа будет обоснована.

Что должен делать истец, если он не знает, где проживает на момент подачи иска ответчик ?!

Если вы не знаете, место нахождения ответчика, то в таком случае можно указать последний известный адрес проживания. В этой ситуации у судьи не будет прямых и законных оснований для того, чтобы в итоге оставить ваш иск без рассмотрения.

Письмо отправляется судебным органом по указанному месту проживания ответчика. Это заказное письмо с уведомлением, которое вручается адресату только по предъявлению паспорта.

Поэтому на уведомлении будет сделана отметка о том, что адресат по указанному адресу не проживает.

Это означает то, что из-за ненадлежащего уведомления лица, участвующего в процессе рассмотрение дела на некоторое время будет приостановлено.

При незнании адреса проживания ответчика в ходе судебного производства истец должен заявить ходатайство с просьбой о продлении срока оставления иска без движения и прейти ко второму варианту, который заключается в прошении установлении реального адреса.

У суда на это есть полномочия, так как сведения по запросу судьи будут в любом случае предоставлены. Ходатайство истца обязано быть исполнено на основании статьи 57 Гражданско-процессуального кодекса.

На момент проведения розыскных мероприятий будет скорее всего судьей принято решение о приостановлении производства по делу, поэтому приготовиться надо к тому, что судебное разбирательство может серьезно затянуться.

В рамках проведения поиска ответчика запросы будут присланы не только в базы УВД касательно последнего места регистрации, но и в ПФР (о налоговых и пенсионных начислениях), в ГИБДД (о наличии зарегистрированных автотранспортных средств) или же в органы Росреестра.

Можно обратиться через юриста и сделать адвокатский запрос в тот же уполномоченный орган, такой как адресно-справочное бюро Управления внутренних дел МВД РФ.

После нахождения реального места проживания ответчика суд уведомит его в надлежащем порядке и продолжит рассмотрение дела. При сложных категориях споров, когда неизвестен ответчик нужно всегда обращаться к опытному юристу для оказания консультации.

Это позволит минимизировать возможные риски и успешно выиграть дело в судебном процессе.

Как и где проверить фирму: практические советы

Как проверить ип на судебные иски

Автор Сергей в 3 ноября 2017. Новости

Покупая готовую фирму для своего бизнеса, вы надеетесь купить компанию как минимум без долгов и сомнительной репутации.

Для фирмы с лицензией ФСБ на гостайну, лицензией ФСТЭК или Росатома требования еще строже: все лицензии и разрешения должны быть с достаточным сроком действия, а компания на момент продажи должна соответствовать всем лицензионным требованиям.

Поэтому при покупке готового ООО будущего владельца интересует вопрос, как проверить надежность и реальное финансовое состояние фирмы.

Как проверить фирму на надежность

Под надежностью здесь понимается как юридическая чистота фирмы, так и отсутствие финансовых и репутационных рисков компании. Есть несколько способов проверки фирмы по данным параметрам.

Предпродажный аудит компании

Проводится либо по заказу покупателя, либо по инициативе продавца. Можно заказать либо оценочную экспертизу, либо полный аудит фирмы.

В ходе профессиональной оценки вы сможете не только выяснить действительную балансовую стоимость фирмы, но и выявить финансовые риски и возможные убытки (долги и непогашенные обязательства перед контрагентами, реальная прибыль, стоимость и ценность нематериальных активов).

Очень часто сотрудники аудиторских фирм – бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов, надзорных инстанций, которые используют при проверке в том числе старые контакты и способы проверки фирм. Подобная услуга стоит от 50 до 100 тысяч рублей.

Банковская проверка при использовании инвестиций в бизнес

Если вы используете банковские инвестиции при покупке компании, вам не нужно искать, где проверить будущую фирму, потому что банк сам перед сделкой тщательно исследует финансовые дела и юридическую чистоту компании. Это делается не только в интересах продавца: ни один банк не станет выделять кредит на развитие бизнеса с помощью скомпрометированной фирмы.

Покупка компании через фирму-посредника

Если вы воспользовались предложением о покупке готовой фирмы у компаний-посредников, как правило, репутация и юридическая чистота организаций уже проверена.

Посредники не берут на реализацию сомнительные компании и тщательно проверяют фирмы с оборотами, т.к. дорожат репутацией.

Некоторые компании регистрируются и оформляются самими посредниками под конкретный бизнес заказчика, поэтому в их надёжности можно не сомневаться.

Покупка фирмы у компании-посредника выгодна еще и тем, что они помогают выбрать фирму именно под ваши задачи, а также сами организуют процедуру переоформления компании у нотариуса. В результате выбор фирмы и сделка с ней занимают минимум времени и практически не несут рисков.

Получить список ООО

Как проверить фирму самостоятельно

Для самостоятельной проверки вам пригодятся следующие методы:

  1. Опрос собственника. Желательно выяснить всё о текущем состоянии дел фирмы и возможных рисках. Основные вопросы, которые желательно выяснить у продавца до заключения сделки:
    • какие долговые и прочие обязательства имеются у фирмы;
    • полностью ли сформирован уставной фонд;
    • перечень долгосрочных обязательств по договорам;
    • имеются ли претензии или негативные результаты проверок со стороны надзорных и контролирующих органов;
    • сроки действия договоров аренды помещений, найма сотрудников, и др.;
    • проводилась ли оценка бизнеса (актуально для компаний с оборотами);
    • не находится ли имущество фирмы под арестом;
    • имеются ли судебные дела или исполнительные производства, где фирма выступает истцом, ответчиком, третьим лицом с самостоятельными требованиями.

    Разумеется, это первичная информация, которая подлежит дальнейшей проверке (о ней расскажем ниже).

  2. Экспертная оценка. Советуем заказывать у независимых экспертов и не доверять экспертам, нанятым предыдущим владельцем. Если заказать экспертизу невозможно, запросите у собственника бухгалтерскую документацию, отчёты за 3 предыдущих года, налоговые декларации, результаты проверок и др. Изучать документы лучше с проверенным бухгалтером или специалистом по финансам, чтобы он выявил и предупредил о возможных проблемах или несоответствиях в документах.
  3. Проверка фирмы на сайте ФНС. Проверить фирму на сайте налоговой службы можно бесплатно и быстро в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» по адресу: https://egrul.nalog.ru/. Здесь можно узнать:
    • не находится ли ООО в очереди на ликвидацию или в перечне юрлиц, фактически не ведущих деятельность и не сдающих отчетность;
    • список граждан, которым запрещено заниматься управленческой деятельностью за какие-либо нарушения (убедитесь, что руководитель вашей будущей компании не входит в этот список);
    • имеются ли у приобретаемой компании признаки фирмы-«однодневки» (если по юридическому адресу фирмы зарегистрировано множество ООО, если директор компании является руководителем еще нескольких фирм – это может впоследствии вызвать сомнение при проверке компании и повлечь блокировку банковских счетов).
  4. Проверка фирмы на судебные иски. Обязательно выясните, не грозит ли будущей фирме банкротство, взыскание существенного долга, арест имущества либо лишение права заниматься определенной деятельностью. Проверить фирму по судам можно следующим образом:
    • на сайте арбитражного суда региона регистрации фирмы;
    • на сайтах районных судов и областного (краевого, республиканского) суда по месту регистрации фирмы.

    «Пробить» компанию лучше по названию, как полному так и сокращённому, а также по фамилии и инициалам генерального директора фирмы. Для надёжности изучите информацию за последние 3 года.

  5. Проверка фирмы на долги и исполнительные производства у приставов. Проверить компанию можно на сайте судебных приставов, вбивая полное и сокращённое название фирмы как в поле «Должник», так и в поле «Кредитор». На сайте централизованно хранятся данные по всем региональным Управлениям судебных приставов. Ссылка на ресурс ФССП: https://fssprus.ru.
  6. Деловую репутацию и отзывы о работе фирмы частично можно проверить в Интернете, вбивая различные вариации названия в строку поиска. О текущей деятельности и общем характере будущей фирмы можно узнать из отзывов, официального сайта, бизнес-страниц и упоминаний в социальных сетях и профессиональных ресурсах.

Если нужна проверенная фирма или помощь в выборе и приобретении готового бизнеса — звоните!

Узнать подробнее

Трекбэк с Вашего сайта.

Будь в законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: